С 1 июня Федеральная служба по финансовому мониторингу получит право временно приостанавливать денежные переводы, если есть основания считать их подозрительными. Это предусмотрено поправками к Федеральному закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», передает еженедельный журнал «Профиль».
Согласно изменениям, операции могут блокироваться до 10 дней, если есть риск, что они связаны с мошенничеством, отмыванием доходов или финансированием экстремизма. Мера направлена в том числе на борьбу с дропперами – лицами, участвующими в обналичивании похищенных средств или предоставляющими свои счета для вывода денег.
Кроме того, с 4 июня в России стартует пилотный проект по борьбе с кибермошенниками. Он предусматривает обмен данными между банками, операторами связи и госорганами. В проекте участвуют Росфинмониторинг, Минцифры, МВД, ФСБ, Центробанк, Генпрокуратура и другие ведомства.
