В Крыму у покупателей лотерейных билетов требуют паспорта

10.02.2018 в 17:46, просмотров: 558

   Крупнейшие крымские организации, занимающиеся реализацией лотерей – «Почта Крыма» и «Крымлото» - приняли участие в организованном Контрольным управлением ФНС России совместно с Росфинмониторингом и налоговыми управлениями страны совещании по вопросам распространения лотерейных билетов и соблюдения при этом федерального законодательства.

   Жителям и гостям Республики Крым необходимо быть готовым к тому, что при покупке лотерейных билетов в организациях у них потребуют документы, удостоверяющих их личность.

   Закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» предъявляет к организациям, проводящих лотереи, требования по идентификации клиента или его представителя клиента и (или) выгодоприобретателя. Согласно требованию Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путём, и финансированию терроризма» - получение денежных средств в виде платы за участие в лотерее, в том числе в электронной форме, и выплата денежных средств в виде выигрыша, полученного от участия в лотереях, относятся к операциям с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим обязательному контролю в случае, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организации или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица.





Партнеры